股东周年大会 - 2026年1月5日下午三时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3][21][45] - 须以投票方式表决，会后按规定公告结果[23] - 审议截至2025年7月31日止年度经审核综合财务报表等[45] - 重选谢峰先生为执行董事，翟莹莹女士为独立非执行董事[45] 授权相关 - 拟在大会授出不超已发行股份20%的一般授权及10%的购回授权[9][10][15] - 2024年12月30日授予董事的一般授权未动用，大会结束时失效[14] - 有效期至最早出现的下届大会结束等情况[17] 股份信息 - 最后可行日期已发行股份总数215,040,093股，无库存股份[16][30] - 一般授权下可配发43,008,018股，购回授权下可购回21,504,009股[16][17][30] - 股份面值每股0.05港元[10] 人员变动 - 谢峰先生及翟莹莹女士在大会轮值退任[18][19] - 长青（香港）会计师事务所有限公司退任，拟续聘为独立核数师[20] 股份交易 - 2024年11月至2025年4月各月股份最高、最低成交价[40] 其他安排 - 2025年12月30日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记[23][8] - 股份过户登记文件12月29日下午4时30分前送呈指定地点[23][8] - 有权出席股东可委派受委代表，代表委任表格按指示填妥交回[1][2] - 若大会当日有恶劣天气或极端情况，将延期并公告[9]