发行流程 - 2023年5月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过发行议案[5] - 2024年1月11日召开第四届董事会第三十七次会议调整发行文件[6] - 2024年4月28日召开第五届董事会第三次会议延长发行决议有效期[6] - 2025年6月9日深交所认为公司符合发行要求[9] - 2025年7月21日中国证监会同意公司发行申请[9] - 2025年11月20日公司和主承销商启动发行并发出《缴款通知书》[17] 发行情况 - 聘请信达证券为主承销商[11] - 定价基准日为2023年5月5日，发行价格9.39元/股[12] - 发行7,774,227股A股，全部由张恒认购[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[12] - 发行数量未超发行前公司股份总数30%[12] 股东情况 - 发行前张恒持股32,676,248股，占比20.74%[13][14] - 发行完成后张恒控制股份比例为24.46%[14] 资金情况 - 募集资金总额72,999,991.53元[18] - 扣除费用后实际募集资金净额69,413,507.21元[20] - 新增注册资本7,774,227.00元，增加资本公积61,639,280.21元[20]