会议安排 - 2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 2025年11月11日，董事会在上海证券交易所网站刊登召开2025年第三次临时股东会的通知[7] - 2025年11月26日13点30分现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共138人，代表股份288,629,669股，占总股本48.9552%[9] - 现场会议股东及股东代理人8人，代表股份108,620,710股，占总股本18.4234%[9] - 网络投票股东130人，代表股份180,008,959股，占总股本30.5318%[9] 表决结果 - 选举第六届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数均超99.3%[11] - 选举第六届董事会独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数均超99.3%[13] - 广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保议案，同意票占99.8812%[13] - 2026年度预计申请银行授信额度议案，同意票占99.8863%[13] - 同意287,664,217股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6655%[16] - 反对951,352股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3296%[16] - 弃权14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%[16] 会议合规 - 本次股东会审议议案获出席会议股东及股东代理人有效表决权总数三分之二以上通过[16] - 本所律师认为本次股东会召集和召开程序符合规定[17] - 本所律师认为出席会议人员和会议召集人资格合法有效[17] - 本所律师认为会议表决程序和表决结果合法有效[17] 法律意见 - 法律意见书仅供公司2025年第三次临时股东会使用[17] - 法律意见书正本叁份，无副本[18]