股东周年大会信息 - 2025年12月19日上午11时在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行[4][11][62] - 未能出席需在大会指定举行时间48小时前交回代表委任表格至香港中央证券登记有限公司，或于2025年12月15日下午5点前交回至Computershare Investor Services (Jersey) Limited[5] - 填妥交回表格后仍可亲自出席大会投票，表格视作撤回[5][27] - 大会不提供茶点、餐饮服务，不派发公司礼品、礼券或蛋糕券[6] - 只有于2025年12月15日在名册内登记的股东方可出席并投票[73] - 名列香港股东名册分册且以股票形式持股的股东，过户文件及股票须于2025年12月15日下午4时30分前送抵香港股份过户登记分处[75] - 2025年12月16日至2025年12月19日暂停办理香港股份过户登记手续[75] - 大会当日上午8时至下午5时若悬挂八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号生效，大会将顺延[76] 董事相关 - 非执行董事James Francis Bittl先生及独立非执行董事刘锐强先生、庄灿斌先生将在股东周年大会上退任，且均符合资格并愿意膺选连任[20] - Bittl先生39岁，2021年6月加入董事会，年度董事袍金240,000港元，截至2025年6月30日薪酬约人民币222,000元[35][37] - 刘锐强先生61岁，2021年6月10日加入董事会，年度董事袍金240,000港元，截至2025年6月30日薪酬约人民币222,000元[39][40] - 庄灿斌先生31岁，2024年12月30日加入董事会，年度董事袍金120,000港元，截至2025年6月30日薪酬约人民币57,000元[42][44] 股份相关 - 最后可行日期公司全部已发行股份为14,900,529股，无库存股份[48] - 待通过相关决议案获批一般授权，董事可最多购回1,490,052股股份，占已发行股份总数约10%[48] - 发行授权为可配发、发行或处置不超通过决议案当日公司全部已发行股本总面值20%的新股份[22] - 若决议案通过，发行授权下最多可处置2,980,105股股份[24] - 龚先生持有4,449,485股股份，占公司已发行股本约29.86%，若购回授权全面行使，持股比例将增至约33.18%[56] 股价信息 - 2024年11月股份最高收市价3.20港元，最低2.70港元[52] - 2024年12月股份最高收市价2.80港元，最低2.47港元[52] - 2025年1月股份最高收市价2.50港元，最低2.40港元[52] - 2025年2月股份最高收市价2.45港元，最低2.30港元[52] - 2025年3月股份最高收市价2.53港元，最低1.82港元[52] - 2025年4月股份最高收市价1.82港元，最低1.68港元[52] - 2025年5月股份最高收市价1.71港元，最低1.59港元[52] - 2025年6月股份最高收市价1.59港元，最低1.45港元[52]