资金募集 - 拟向特定对象募集资金不超过 29.21 亿元[11] 产能情况 - 芜湖项目建成达产后新增每年 40 万套电池包壳体、50 万套车身结构件和 20 万套内饰件生产能力[11] - 重庆项目建成达产后每年新增 44 万套内饰件生产能力[11] - 报告期内公司主要产品产能利用率在 70% 左右[11] 财务数据 - 报告期末公司货币资金余额为 24.02 亿元[11] - 报告期内电池包壳体销售收入分别为 10,237.76 万元、8,073.53 万元、11,779.92 万元及 7,183.53 万元[17] - 报告期各期，公司境外收入占比分别为 13.85%、20.23%、21.42%、18.96%[103] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 55 亿元、67 亿元、82 亿元、77 亿元，2022 - 2024 年，应收账款余额占营业收入的比重分别为 27.84%、28.77%、31.10%[103] - 报告期各期末，公司存货余额分别为 28 亿元、33 亿元、35 亿元、28 亿元，其中在制模具占比分别为 29.80%、41.26%、42.76%、40.65%[103] - 报告期末，公司商誉账面价值为 9 亿元，主要系收购宁波劳伦斯及埃驰中国产生[103] - 2025 年 6 月 14 日，公司参与设立中瀛基金，总规模 10 亿元，公司拟认缴 2.99 亿元[103] 业务合作与市场 - 2022 年公司取得国际知名品牌整车厂商电池壳体产品定点认证，项目 2026 年正式量产，达产后生命周期内新增收入约 50 - 70 亿元[17] - 2024 年我国智能底盘市场规模达 289.6 亿元，2030 年将达 1078.6 亿元，年均复合增速 24.50%[25] - 2030 年线控制动、线控转向、主动悬架市场规模预计分别达 257.5 亿元、229.1 亿元、592.0 亿元[25] - 国内电控转向（EPS）市场渗透率达 99% 以上[31] - 预计 2029 年中国人形机器人市场规模达 750 亿元，2035 年达 3000 亿元[47] 研发项目 - 伯特利开展年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目[29] - 联创电子计划 2025 年 12 月推出满足 L4 级及以上无人驾驶全场景应用的第五代 SBW 系统[33] - 博世华域预计 2025 年下半年实现 SBW 量产，2026 年初批量投放市场[33] - 格陆博科技 EMB 系统预计 2026 年启动量产[29] - 公司开展智能底盘研发，结合自身业务形成全底盘模块化供应能力[40] - 公司计划推动具身智能机器人在非结构化工业场景迁移应用，积累真实场景数据集[62] - 公司计划建设研发中心，参与人形机器人产业化进程[65] - 截至补充法律意见书出具日，智能底盘研发项目处于开发设计阶段[70] - 公司已开展部分机器人领域研发项目，覆盖多方面，当前整体处于开发设计阶段[79] 项目进展 - 芜湖汽车零部件智能制造项目取得芜湖市鸠江区发改委项目备案和芜湖市生态环境局环评批复[85] - 重庆汽车内饰件生产基地建设项目取得沙坪坝区发改委项目备案和沙坪坝区生态环境局环评批复[85] - 研发中心建设项目取得象山县经济和信息化局项目备案和宁波市生态环境局环评批复[85] - 数字化升级改造项目取得象山县经济和信息化局项目备案，无需环评批复[85] 关联交易与股权 - 截至 2025 年 9 月 30 日，发行人实际控制人周晓峰直接持股峰梅控股 80%、峰梅贸易 80%、峰梅置业 80%，直接持股峰梅新能源 17.81%[90][91] - 2025 年 4 月，公司以 1 欧元出售欧洲 6 家控股子公司股权，出售净损失达 8.93 亿元[125] - 2024 年 5 月，公司以 14.73 亿元现金购买宁波诗兰姆 47.50%、新加坡诗兰姆 10%、日本诗兰姆 99.50%、韩国诗兰姆 100% 股权[125] - 新加坡峰梅对宁波诗兰姆等标的 2024 - 2026 年净利润作出承诺，分别为 3.18 亿元、3.22 亿元、3.30 亿元[125] - 2020 年 7 月，公司放弃宁波诗兰姆等标的优先购买权，新加坡峰梅出资约 4.5 亿元人民币收购[125] 行政处罚 - 报告期内公司受到多起行政处罚，涉及环保、安全生产等方面，个别子公司因同类事由被多次处罚[103] - 华翔金属 2024 年 12 月因未保证废水自动检测设备正常运行被罚款 20,000 元[110] 欧洲业务情况 - 2024 年末欧洲业务公司模拟合并净资产为 -33761.17 万元[132,136] - 2024 年欧洲业务公司总资产 155034.01 万元，总负债 188795.17 万元，营业收入 166692.32 万元，营业利润 -38079.48 万元，净利润 -38516.38 万元[132] - 2023 年欧洲业务公司总资产 166810.38 万元，总负债 176431.37 万元，净资产 -9620.98 万元，营业收入 142372.76 万元，营业利润 -23604.42 万元，净利润 -24258.11 万元[132] - 2025 年 1 - 5 月欧洲业务公司模拟合并净利润为 -13515.04 万元[136] - 2019 年欧洲汽车销量增长至约 1600 万辆，2020 年至今每年约 1200 万辆[134]