董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[23][24] - 董事长十日内召集并主持临时会议[23] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[25] - 紧急时可电话或口头发临时会议通知[26] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[13] - 审计委员会召集人为会计专业人士[13] 会议变更与取消 - 定期会议书面变更通知需提前三日发出[18] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[28] 委托与表决 - 一名董事不得接受超两名董事委托[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事会决议须全体董事过半数通过[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[36] - 二分之一以上与会董事等可提请暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 出席会议人员应在会议记录签名[41] - 董事会会议档案保管期限不低于10年[42][43] 决议执行与监督 - 公司总裁组织实施董事会决议并报告[45] - 董事长可检查决议实施情况并督促纠正[45] 规则相关 - 规则术语含义与《公司章程》相同[47] - 规则由董事会负责解释[48] - 规则经审议批准后生效，遇法律修订及时修订[48] - 规则文件日期为2025年11月27日[49]