委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应提前三天通知，紧急情况可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 履职与职责 - 委员连续两次未出席视为不能履职，应建议撤换[16] - 董事会办公室为日常办事机构[5] - 主要职责包括研究拟定考核标准、审查薪酬政策等[7] 考评程序 - 对非独立董事和高级管理人员考评需经述职、评价、提报酬等程序[13] 规则实施 - 本议事规则自董事会审议通过之日起实施[21]