股份变动 - 2021年公司回购注销限制性股票涉及14名激励对象，数量为13775710股，回购总金额为40619344.50元[2] - 2023年12月22日公司完成限制性股票回购注销手续，总股本由489205300股变更为475429590股，注册资本由489205300元变更为475429590元[3] 制度修订 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止[5] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东大会审议通过后生效，部分由董事会审议通过后生效[6][9][10] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获股利和利益分配、请求召开股东会等[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[17][18] 交易与审议 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润等达到一定比例需提交股东大会审议[21] - 公司与关联人交易金额超一定标准需聘请中介评估或审计[21] - 财务资助、担保等事项达到一定条件需提交股东大会审议[22][23] 会议召集与主持 - 不同主体召集的股东大会主持人不同，会议主持人违反规则可推举新主持人[29] - 董事会、审计委员会等收到召开临时股东大会提议后需按规定时间反馈和发出通知[24][25] 决议通过条件 - 公司股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事、职工代表董事[39] - 董事任职有资格限制，对公司和股东忠实义务在任期结束后三年内仍有效[36][39] - 董事会行使多项职权，设四大专门委员会，部分交易、财务资助、担保等事项需董事会审议批准[40][41][42] 高管相关 - 公司设总裁、执行总裁、副总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[49] - 高级管理人员任职限制同董事，需独立于控股股东等关联人[49] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[51] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[52][55] 信息披露与媒体 - 公司指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[58] - 公司自愿性信息披露应遵守公平原则，保持持续性和一致性[59] 公司变更与清算 - 公司可依法进行合并、分立、增减资等，应办理变更登记[59][60] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[60]