公司基本信息 - 公司2019年10月31日在开曼群岛注册成立[7] - 公司股份每股面值0.0001港元[12] - TCI是公司控股股东之一，股份代号为9715[12] - 第一三共股份代号为4568[8] - 大判股份代号为4218[12] 采购框架协议 - 2022年10月31日订立2023年产品采购框架协议[8] - 2025年10月31日订立2026年产品采购框架协议[8] - 2026年产品采购框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[20] - 公司采购应支付的对价按不超过8%的加价率经公平磋商厘定[21] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年12月31日止年度，2023年产品采购框架项交易年度上限分别为9000万元、1.17亿元、1.75亿元[26] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年9月30日止九个月，2023年产品采购框架协议交易历史金额分别约为5496万元、3563万元、5411万元[28] - 截至2025年12月31日止年度最后实际可行日期的交易金额为6668万元[28] - 2026 - 2028年产品采购框架协议建议年度上限分别为2亿元、2.5亿元、3亿元人民币[100] 业绩总结 - 集团2024年销售收入约134.84亿元，较2023年减少约22.3%[72] - 2025年上半年集团整体收入为58.01亿元，较去年同期下降5.4%[74] - 2025年上半年集团毛利率为34.6%，较去年同期增加4.6个百分点[74] - 2025年上半年集团净利润为1.12亿元，较去年同期减少1.25亿元[74] 未来展望 - 公司预计通过现有电商平台的产品销量继续稳定增长[30] - 潜在引入新零售渠道预期将显著提升产品销量[30] - 公司计划拓展更多日本品牌产品，预计采购更多相关产品[30] 市场数据 - 2024年中国品牌电子商务服务提供商行业规模约4469亿元，较2023年上升约9.6%，预计2028年达5862亿元，进一步上升约31%[79] - 2020 - 2024年中国美妆行业规模分别为396、455、486、517、546亿元（单位：人民币十亿元）[83] - 2020 - 2024年中国健康与保健行业规模分别为250、271、299、328、355亿元（单位：人民币十亿元）[87] - 2024年中国医疗保健总支出达约3550亿元[88] 股东相关 - 股东特别大会将于2025年12月24日上午十时正举行[3] - 代表委任表格最迟到2025年12月22日上午十时正前交回[3] - TCI持有公司已发行股份总数约34.52%，为公司控股股东之一，协议构成持续关连交易[39] - 最后实际可行日期，董事王勇通过Wisdom Oasis持有64,392,700股股份，占比38.82%[118] - 最后实际可行日期，公司高管陈伟伟通过Athena Land IV持有350,000股股份，占比0.21%[118] 内部控制 - 公司设有独立财务及内部控制部门，采取多项内部控制程序确保协议条款公平合理[37] - 董事会及业务法务部每半年审查TCI集团提供的条款价格，向至少三名独立第三方供应商报价[37] - 公司业务管理团队密切监察TCI集团提供的产品[40] - 公司核数师按年度核实确认协议交易按定价政策及协议进行，不超年度上限[40] 其他 - 公司将由2025年12月19日至24日暂停办理股份过户登记手续[44] - 为符合出席股东大会及投票资格，过户文件及证书须于2025年12月18日下午4时30分前送交指定地点办理登记[44] - 股东大会将提呈审议及批准2026年产品采购框架协议、交易及建议年度上限的普通决议案[45] - 执行董事王勇和沈宇服务合约生效日期为2024年7月12日，陈伟伟女士为2024年3月28日，任期三年[125] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订委任书，为期三年，首次届满后续签三年[125]