股东周年大会 - 公司将于2025年12月19日上午十时在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼召开股东周年大会[3][10][58] - 代表委任表格须在2025年12月17日上午十时或股东周年大会任何续会前48小时交回[4][69] - 12月16 - 19日暂停办理股份过户登记，股份过户文件及股票须于2025年12月15日下午四时前送交登记处[28][69] - 大会将审议经审核综合财务报表等报告，重选董事，授权董事会厘定董事酬金，续聘核数师并授权厘定其薪酬[59] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年11月19日）公司已发行股本包括608,046,880股股份，无库存股份[12][25][42] - 现有发行和购回股份的授权于2024年12月18日批准，将在本次股东周年大会结束时失效[22][26] - 大会将提呈决议案授予董事新的发行和购回股份授权，分别最多可处置20%和10%已发行股份[24][26] - 获批后最多可新发121,609,376股、购回60,804,688股[25][26][42] - 若购回授权获悉数行使，Bradbury两公司持股权益将分别增至32.14%及15.11%[48][49] - 若购回导致公众持股低于25%，董事不会在联交所购回股份[50] 人员相关 - 梁丽欣女士自2025年4月17日起获委任为独立非执行董事，将在大会上膺选连任[19] - 李先生和匡先生将在大会上轮席退任，且均符合资格并愿意膺选连任[20] - 李铭谦、匡嘉琦、梁丽欣每月董事袍金分别为15,000港元、10,000港元、96,000港元[34][36][38] 其他 - 公司股份每股面值0.05港元[12] - 天职香港会计师事务所有限公司将在大会上退任核数师，董事会建议续聘至下届大会结束[18] - 2024年11月至2025年11月股份每月最高价在1.43 - 1.96港元之间，最低价在1.42 - 1.86港元之间[54] - 公司于紧接最后实际可行日期前六个月内并无购回任何股份[55]