股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月12日10:00，网络投票当日交易时段及9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东须会前10分钟到达会场办理签到登记[7] 董事会情况 - 公司董事会由十一名董事组成，外部董事五名，独立董事占比不低于三分之一[10] - 公司第四届董事会独立董事现空缺一名，拟补选李燕女士为候选人[10] 投票规则 - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复以第一次为准[15] - 现场记名投票，一股一票，推举监票人，非累积投票制[15][16] - 现场投票股东需在表决票签名，否则弃权，不符规则视为无效票[16]