董事会秘书任职要求 - 需为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 应具良好职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[6] - 近三年受证监会处罚或交易所谴责三次以上不得担任[8] 董事会秘书职责 - 负责与监管部门和深交所沟通及信息披露[12] - 组织筹备股东会、董事会等会议并保管资料[12] - 负责内幕信息和投资者关系管理[13] - 协助董事会加强治理机制建设[15] - 完成董事会筹备，送达通知和资料[20] - 列席董事会会议并记录，可制作纪要和决议纪录[20] - 完成股东会筹备，核对出席股东资格[21][22] - 协助召集和召开股东会，做好会议记录[22] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] - 应聘任证券事务代表协助履职[17] - 连续三月以上不能履职等情形，一月内解聘[18] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[16] - 原任离职后三月内聘任新秘书[17] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[17] 会议通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[21] 细则执行 - 本细则经董事会审议通过之日起执行，修改亦同[29]