股权变动 - 2024年12月1日至2025年11月10日，2021年股票期权激励计划部分激励对象行权933,163份股票期权[3] - 2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于2025年6月登记完成，向激励对象定向发行1,481,500股[3] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票因激励对象离职及考核未达标，316,890股于2025年8月完成回购注销[3] - 2024年12月1日至2025年11月10日，公司注册资本由174,662,897元增至176,760,670元，总股本由174,662,897股增至176,760,670股[4] 章程修订 - 《公司章程》多处修订，包括用词、注册资本、法定代表人规定等[6][7] - 明确公司收购本公司股份后的注销和转让规定[9] - 规定公司董事、高级管理人员等股份转让限制及违规收益处理[9][10] - 明确股东对股东大会、董事会决议的诉讼权利[11] - 规定股东质押股份、滥用权利等相关责任和操作[12][13] - 明确股东会审议事项、公司授权董事会发行股票等规定[14][15] 治理结构 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[6][54] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[31] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[40] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[42] - 公司设董事会秘书1名，负责相关会议筹备事宜[41] 会议相关 - 明确股东大会、股东会的召集、召开、表决等程序和规则[16][17][19][23][26] - 董事会每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[43][44] - 明确不同阶段公司现金分红比例要求[46] - 规定不进行利润分配的情形[47] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[48] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[49] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[50] - 本次变更注册资本及修订相关制度需提交2025年第二次临时股东会审议[57] - 公司发布第三届董事会第十四次会议决议公告，日期为2025年11月26日[58][59]