2026年计划安排 - 拟为控股子公司鸿通科技及其子公司提供不超过2000万美元的担保[2] - 预计向关联方发生日常关联交易金额不超过1.15亿元[4] - 拟使用不超过8亿元或等值外币开展外汇套期保值业务[5] - 拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品[6] - 拟向银行申请综合授信额度不超过18亿元或等值外汇[8] 2024 - 2025年股权变动 - 2021年股票期权激励计划部分对象行权933,163份股票期权[9] - 2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于2025年6月登记完成，发行1,481,500股[10] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于2025年8月回购注销316,890股[10] - 公司注册资本由174,662,897元增至176,760,670元[10] - 公司总股本由174,662,897股增至176,760,670股[10] 制度与会议安排 - 修订、制定及废止部分治理制度，共涉及31项制度[12][13] - 《股东会议事规则》等10项制度修订、制定及废止事项需提交2025年第二次临时股东会审议[14] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[14] - 定于2025年12月11日下午16:00在厦门集美区召开2025年第二次临时股东会[15] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[15] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等3项决议[16] - 公告发布时间为2025年11月26日[17]