董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 证券事务代表等收集表决票，董事会秘书统计[23] 决议形成 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保决议另有要求[25] - 董事回避时会议和决议有特殊规定[27] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[26] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[29] - 提案未通过，短期内不审议相同提案[29] - 部分情况会议应暂缓表决[29] - 会议档案保存十年以上[33] - 规则相关表述含数规定[35] - 规则与法律冲突按法律执行[35] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[36]