会议信息 - 公司2025年11月20日发第六届董事会十二次会议通知，11月25日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意9票[3] - 《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》同意6票，回避3票[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同意9票[7] 议案审议 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[2] - 《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》已获独立董事会议通过，需提交股东大会审议[4][5] 公告信息 - 会议审议通过议案内容详见2025年11月26日《上海证券报》和上交所网站公告[2][5][6][9]