董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知董事[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议通知3日前送达，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更通知原定日前3日发出，不足需顺延或获认可[14] - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有多项限制，一名董事不超两名委托[17] - 决议表决为书面表决，每名董事一票表决权[21] - 决议须全体董事超半数通过，担保事项2/3以上出席董事同意[22] - 董事回避时过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[23] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为提案不明确，应暂缓表决[25] - 会议记录完整准确，与会董事和秘书签字确认[27][28] - 会议档案由证券事务部保存，保存期限十年以上[30] 股东会审议 - 单笔担保超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[6] - 公司及子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%后需提交审议[6] - 为资产负债率超70%对象担保需提交审议[6] - 按担保金额12个月累计超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需提交审议[7] - 公司对外担保超最近一期经审计总资产30%后需提交审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交审议[8] - 交易标的营收占最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交审议[8] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议[9] 规则生效 - 《董事会议事规则》自股东会审议通过生效实施，原规则废止[30]