会议信息 - 公司2025年11月22日发第四届董事会第十一次会议通知，25日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 决议事项 - 董事会同意聘任安永华明为2025年度审计机构[3] - 审议通过《关于择期召开股东会的议案》，待准备好择期通知[5][6] 表决情况 - 《关于变更年度审计机构的议案》8票赞成通过，需股东会审议[4] - 《关于择期召开股东会的议案》8票赞成通过[7] 备查文件 - 包括第四届董事会第十一次和审计委员会第七次会议决议[8]