公司基本信息 - 公司于2004年1月30日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为人民币55000万元[8] - 公司现股份总数为55000万股，每股面值1元，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本的应10日内注销；与其他公司合并等情形应6个月内转让或注销；员工持股计划等情形合计持有不超已发行总额10%，并应3年内转让或注销[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有特定诉讼请求权[35][36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[57] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[47] - 公司一年内向他人担保金额达最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] - 为资产负债率超70%对象提供担保，须经股东会审议通过[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[47] - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[45] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，可设副董事长一名[93] - 董事会可决定运用资金占公司净资产10%以下的重大投资及其他资本运营事项[97] - 董事会可决定金额不超过公司上一年度经审计净资产10%的重大资产处置及购置事项[97] - 董事会闭会期间，董事长有权审批每项项目一年内累计开支不超过公司上年度经审计后净资产1％的投资或费用[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[99] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度财报，6个月内结束后2个月内披露半年度财报，3和9个月结束后1个月内披露季度财报[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[138] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时可现金分红，存在特定情形可不分红或比例少于可分配利润的10%[140] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年不少于年均可分配利润的30%[141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[162] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[163] - 公司减少注册资本自决议10日内通知债权人，30日内公告[166]