股权结构 - 中国一拖持有公司约48.81%股权[9] 董事会人事 - 第九届董事会任期届满，非执行董事苗雨将退任且不膺选连任[14][19] - 提名孙峰为第十届董事会非执行董事，任期三年[15][20] - 第十届董事会非独立董事选举5名，独立董事选举3名[52][53] 董事薪酬 - 独立非执行董事薪酬每人每年8万元（税后），按月发放[37] - 非执行董事亲赴董事会会议享2000元会议津贴[37] - 非执行董事亲赴专门委员会会议享1000元会议津贴[37] - 执行董事实行公司高级管理人员绩效及薪酬管理制度[35] - 职工董事按公司相关薪酬政策依岗位和职务领薪[37] - 非执行董事不从公司领取薪酬[37] 临时股东会 - 2025年12月16日上午10时在河南洛阳建设路154号举行[3][8][39] - 重选及委任董事、董事薪酬等决议案供股东批准[15][16] - 对第2至3项决议案采用累积投票制[42] - 2025年12月11日至16日暂停办理H股过户登记手续[42] - H股过户文件及股票证书须不迟于2025年12月10日下午4时送达指定地点[42] - 代表委任表格须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前交回[39] - 2025年12月16日登记在册股东有权出席并发言投票[42] - 董事建议投票赞成所有决议案[43] - 会期预计不超过一天，费用由股东及代理人自行负责[55]