股份配售 - 2025年11月24日完成1000万股新H股配售，配售价每股H股25.08港元[2][3] - 配售前已发行股份总数379651762股，完成后为389651762股[5] - 控股股东配售前持股占比31.07%，完成后占比30.28%[6] - 公司其他核心关连人士配售前持股占比5.43%，完成后占比5.29%[5] - 内资股其他公众持有人配售前占比19.26%，完成后占比18.77%[5] - H股其他公众持有人配售前占比44.23%，完成后占比43.10%[5] - 承配人配售完成后持有1000万股，占比2.57%[5] - 配售所得款项总额约2.508亿港元，净额约2.4亿港元[11] - 2025年11月24日配售完成后，公司注册资本变更为3.89651762亿元，股份总数变更为3.89651762亿股[13] 资金与投资 - 公司获10亿元人民币境外投资额度授权用于新兴市场项目[7] - 约5560万元人民币带息借款将于2026年一季度到期[7] - 海外光储项目投资及开发占所得款项净额70%，即1.68亿港元，预计2027年底前使用[12] - 偿还集团计息借款占所得款项净额15%，即3600万港元，预计2026年底前使用[12] - 矿卡调度大模型系统研发等占所得款项净额15%，即3600万港元，预计2026年底前使用[12] - 海外光储项目累计投入已超1.7亿港元，预计仍需投入2.7亿港元，约1.68亿港元拟由配售募集资金覆盖[12] - 公司拟使用约3600万港元偿还约5560万元人民币借款[14] - 公司预计2025 - 2026年在大模型开发方面投入约2100万港元[14] - 公司计划2025 - 2026年上半年陆续投入10台自动驾驶电动矿卡用于示范与演示，预计投入约1500万港元[14] 其他事项 - 董事会认为配售公平合理，符合公司及全体股东的整体利益[9] - 修订公司章程的工商登记等事宜将由中国相关政府或监管部门完成[15] - 修订公司章程全文可于香港联合交易所有限公司网站及公司网站查阅[15] - 公告日期为2025年11月24日[16] - 公司执行董事有陈方明、邱德波、孙康华及杨慧[16] - 公司非执行董事有曹海毅及王振坤[16] - 公司独立非执行董事有周元、李晓郛、江百靈及严志雄[16]