股权与股东 - 公司拥有广东永旺天河城商业有限公司65%权益[8] - 公司已发行股份于联交所上市，股份代号为984[10] - AEON Co实益持有155,760,000股股份，占已发行股份约59.91%，其联系人AEON Credit实益持有1,776,000股股份，占已发行股份约0.68%[65] - 长岛武德先生和久永晋也先生分别持有公司股份12,000股及30,000股，占已发行股份0.00462%及0.01154%[66] 会议与决议 - 股东特别大会将于2025年12月11日下午1时举行[4][67][152] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前送回[4] - 公司将于2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户及登记手续[3][69] - 股东应在2025年12月5日下午4时30分前送过户文件及股票以获参会投票资格[69] - 确定股东参会投票资格的记录日期为2025年12月11日[69] - 第1项普通决议案拟批准、确认及追认主服务协议及相关交易和年度上限[154] - 第2项普通决议案拟批准、确认及追认经修订ATV采购年度上限及相关事项[157] 协议与交易 - 公司与AGSCM Japan于2025年11月18日订立主服务协议，2025年12月1日生效，2028年11月30日届满[20][23] - ATV主采购协议于2024年12月31日有条件订立[12] - 2023 - 2025年8月，公司付给AGSCM集团实际交易金额分别为4140万元、4460万元、2950万元[31] - 2023 - 2025年8月，过往主服务协议年度上限分别为5650万元、6160万元、6420万元[31] - 2025年12月 - 2028年11月，公司应付给AGSCM集团年度上限分别为440万元、7200万元、8290万元、8470万元[32] - 原定2025 - 2027年ATV采购年度上限分别修订为1560万港元、3760万港元、4740万港元[49] 采购与销售 - 2025年3 - 8月，公司直接采购的ATV产品数量增加三倍[34] - 2025年12月 - 2028年11月，相关商品成本及数量按年增加18%[34] - 直接采购的ATV产品占集团商品采购总额比例从2025年3月的0.14%增至8月的0.42%[46] - 2025年首八个月ATV交易金额为910万港元，占原定年度上限约80.5%或120.8%（按年计算）[46] - ATV产品采购计划占2024年商品采购总额约8%，计划2027年前提高到超17%[51] - 2025年1月ATV产品采购较2024年1月增加约147%[51] - 向ATV Japan采购产品占ATV产品采购总量比例将从2025年的7%增至2026年的13%，2027年进一步增至14%[51] - 采购额预计从2025年的750万港元增至2026年的2000万港元，2027年增至2590万港元[51] - 家居时尚产品采购预计从2025年的170万港元增至2026年的610万港元，2027年增至650万港元[51] - 健康与美容护理产品采购预计从2025年的330万港元增至2026年的570万港元，2027年增至730万港元[51] - 2025年首8个月ATV产品销售额较2024年同期增30%，直接采购的ATV产品销售额占比从0.8%增至8.4%[121] - 2025年6 - 9月TopValu雪糕销售额从3600元增至33.8万，后降至13.3万、11.8万港元[125] 店铺与扩张 - 集团于2025年7月、8月及10月各开设一家新店，扩大自家品牌ATV产品比例[94] - 公司计划自2025年起每年在香港及中国开设至少12家新店[51] - 2025年7 - 8月各开一家新店，10月在青衣开一家新店[121][124] 费用与成本 - 货品由日本中部运送至香港，需转载起卸和需暂存的货品分别为货品成本的1.1%或4.0%[29] - 仓存手续费每件/每盒为0.16 - 1.6元，运费每盒为0.68 - 4.75元[29] - 设备租赁费用每月每件为4.03 - 1100元，货仓管理及支援人员费用每月每名员工为4420 - 9800元[29] - 东莞货仓面积约4046平方米，需支付约24.2万元（税后）的固定月费，使用期限自2025年12月1日至2026年12月31日[39] 未来展望 - 2026年新开门市采购额预计约300万元，现有门市采购额预计约6900万元；2027年新开门市采购额预计约1660万元，现有门市采购额预计约6630万元；2028年前十一个月新开门市采购额预计约1640万元，现有门市采购额预计约6830万元[35] - 2026年GDA应付服务费较2025年前八个月实际服务费的年度化数字增加约53.6%；2027年增加36.0%；2028年增加10.5%（年度化）[35] - 2026年ASC服务费较2025年前八个月的实际年度化金额增加约14.1%[36] - 公司计划2030年前将ATV产品采购量占比提至30%，2024财年为7.5%[118] - 2026 - 2027财年ATV产品采购量较原预测分别增加168%、206%[125] 监管与审查 - 关联方交易小组每两周开会审查及监控集团所有持续关联交易，必要时每半年审查协议交易并监控年度上限利用率[56] - 因AGSCM Japan是公司控股股东附属公司，订立主服务协议构成公司持续关联交易，且最高适用百分比率超5%，为不获豁免持续关联交易[59] - 因拟修订ATV采购年度上限，且最高适用百分比率超5%，相关交易构成公司不获豁免持续关联交易[61] - 成立独立董事会委员会和委任独立财务顾问，就主服务协议条款和经修订ATV采购年度上限向独立股东提供建议[62]