公司基本信息 - 公司于2017年12月29日在深交所上市，首次公开发行A股3300万股[5] - 公司注册资本为人民币42310.3124万元，已发行股份总数为42310.3124万股，全部为普通股[6][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[21] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间规定[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公司公开发行A股前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[29] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿等[34] - 股东可对违法违规的股东会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[38] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持股10%或以上有表决权股份股东可请求召开临时股东会[53] - 单独或合计持股1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[83] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[106] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日书面通知[118] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[118] - 公司对外提供担保需取得出席董事会会议的董事2/3以上同意或经股东会批准[115] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[136][138] - 战略委员会、ESG委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[140] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同最低占比[167][168] - 现金分红需满足可供分配净利润为正等条件[169] - 现金分红比例不低于当年可分配利润10%，任意三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[170][171] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[177][178] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[181][182] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[192] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[193][194][197]