会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[7] - 董事长应10日内召集主持临时会议[10] - 定期和临时会议提前10日和2日发书面通知[12] - 书面会议通知变更需提前2日发出[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 以现场方式召开为原则[21] 决议表决 - 每名董事有一票表决权[26] - 证券部收集表决票，秘书统计[28] - 提案通过须全体董事过半数同意[29] - 担保事项有额外同意要求[29] - 不同决议矛盾以时间在后为准[30] - 董事回避时相关会议及决议要求[32] 提案处理 - 未通过提案1个月内不再审议[34] - 情况不明会议应暂缓表决[35] 会议记录 - 会议可视需要全程录音[37] - 记录应含相关内容且出席董事签名[38] - 会议档案保存不少于10年[47] 规则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[48] - 规则经股东会通过后生效，原规则废止[50]