公司基本信息 - 公司于 1997 年 6 月 11 日在深交所上市，首次发行 4500 万股 A 股[6] - 公司注册资本为 1151513578 元[8] - 公司设立时发行股份总数为 100000000 股，面额股每股金额为 1 元[16] - 公司已发行股份数为 1151513578 股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形应 10 日内注销，部分 6 个月内转让或注销，部分合计持股不得超已发行股份总额 10%，并在 3 年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数 25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 公司持有 5%以上股份的股东等 6 个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与责任 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起 60 日内请求法院撤销[31] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[33] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[36][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[50] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后 10 日内书面反馈[53][56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78][79] 董事会相关规定 - 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 公司治理结构 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策研究并提建议[140] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[141] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[143] - 公司设总裁一名，总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[144][148] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的 25%[159] - 公司进行现金分红需满足可分配利润和累计可供分配利润为正，且审计报告为标准无保留意见[163][164] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的 30%[166] 重大交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等六种情形之一，应提交股东会审议[44] - 公司提供担保除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议，部分情形还需提交股东会审议[47] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%等七种担保情形需在董事会审议通过后提交股东会审议[47] - 公司合并支付价款不超过净资产 10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[190] 其他规定 - 公司以中国证监会和深交所指定部分信息披露媒体刊登公告，指定巨潮资讯网为披露信息网站[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十天通知，股东会表决时允许其陈述意见[182]