独立董事构成 - 公司董事会由7名董事构成，设3名独立董事[4] 任职资格 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业人士有职称需5年以上全职经验[10] - 近36个月有违法处罚等不得被提名[9][10] 提名与连任 - 董事会或1%以上股份股东可提候选人[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[13] 补选与解职 - 独立董事辞任致比例不符，60日内完成补选[14] - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[16] 会议规则 - 专门会议需三分之二以上出席[20] - 提前3天通知，过半数可提议临时会议[22] - 紧急情况全体同意可豁免通知[22] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 公司支持 - 董事会秘书保障信息及提供意见[28] - 定期通报运营情况并提供资料[28] - 审议重大事项前组织参与论证[28] - 发会议通知不迟于规定期限[28] - 专门委员会开会前3日提供资料[29] - 保存会议资料10年[29] 履职权益 - 两名以上可书面要求延期[29] - 履职遇阻碍可向监管报告[29] - 履职信息及时披露[29] 津贴标准 - 依薪酬管理制度实施并在年报披露[29]