会议安排 - 第七届董事会第三十九次会议2025年11月18日通知11月24日召开[2] - 公司董事会拟定2025年12月10日召开2025年度第一次临时股东会[14] 董事会组成 - 第八届董事会由8名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名[3] - 杨建国等4人被提名为第八届非独立董事候选人[3][4] - 董国云等3人被提名为第八届独立董事候选人[5] 薪酬津贴 - 非独立董事候选人杨建国薪酬55万人民币/年（含税）[7] - 独立董事候选人董国云等津贴各10万人民币/年（含税）[7] 议案表决 - 多项制度修订及制订议案表决同意7票，部分需股东会审议[12] - 《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》表决同意7票[15] - 审议通过《关于注销境外分公司的议案》，表决同意7票[16] 公告发布 - 相关公告2025年11月25日刊登在指定报刊和网站[13][14][16]