董事任职资格与任期 - 贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[3] - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超过6年[4] 董事会组成与选举 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[9] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[5][6] - 董事离任后忠实义务在两年内有效，商业秘密保密义务至秘密公开[8] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[10] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项事务[10] 交易审批权限 - 董事会审批交易有不同条件标准[12][13] - 提交股东大会审议交易有不同条件标准[12][13] 对外担保规定 - 公司对外担保需取得相关同意，要求反担保等[12] 关联交易规定 - 董事会决定关联交易有金额标准[13] - 不同金额关联交易审批和披露要求不同[15][16] 财务资助规定 - 公司提供财务资助有审议和披露要求[14] - 部分情形财务资助需提交股东会审议[14] 董事长职权 - 董事长可决定一定额度的投资、关联交易等事项[17] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，通知有要求[21] - 临时董事会会议提议和召集有规定[21] 董事会决议 - 董事会决议需全体董事过半数通过，部分事项有特殊要求[28] - 董事表决意向及结果统计有规定[28][29] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由出席董事和记录人签名，保存不少于10年[30] 董事会基金 - 公司董事会根据需要设立董事会基金，用途明确[31][32]