委员会构成 - 公司设立董事会科技与战略委员会，由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] 委员产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议需提前5天通知全体委员，特别紧急情况除外，经半数以上委员提议必须召开[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 科技与战略工作小组及相关部门负责决策前期准备，提交提案[10] - 委员会根据提案开会讨论，结果提交董事会审议或董事长审批，并反馈给工作小组[10] 表决与记录 - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决，表决意向分赞成、反对和弃权[13] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[15] 细则规定 - 实施细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修订、解释[17]