战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为委员之一[4] 会议规则 - 会议提前2日通知，紧急时可即时通知召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[9] 委员规定 - 可委托其他委员代出席并表决，独立董事可提请讨论重大事项[10] - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[11] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] 工作流程 - 工作组负责前期准备并提交提案，战略委员会讨论后提交董事会[14] 制度生效 - 经董事会审议通过后生效，修改亦同[16]