发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[6][31][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8][39] - 募集资金总额不超过3亿元，且不超过公司最近一年末净资产的20%[8][39] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[9][40] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行，在证监会同意注册后十个工作日内完成发行缴款[33] 项目投资 - 年产1500台3D一体成型运动针织横机等项目投资总额2亿元，募集资金投资额1.85亿元，建设期2年[10][54] - 年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目投资总额1亿元，募集资金投资额1亿元，建设期2年[10][67] - 针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目投资总额1500万元，募集资金投资额1500万元，建设期3年[11][80] 股权结构 - 截至预案公告日，裕人智慧直接持有公司17.09%的股份，为控股股东[47][99] - 截至预案公告日，孙平范本人及通过裕人智慧等直接或间接控制公司34.19%的股份，为实际控制人[47][99] - 本次发行完成后公司股本增加，股东结构变化，实际控制人股份比例下降但仍控股[99] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为12,163.99万元，扣非后为9,623.68万元[162] - 2025年基本每股收益0.2037元/股（归属母公司股东净利润），扣非后0.1616元/股[164] 未来展望 - 到2027年，数智技术将在纺织行业多环节广泛应用，带动企业相关水平提升；到2030年，行业数字化智能化水平大幅提升[84] - 公司董事会将根据情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[160] 新产品和新技术研发 - 公司注资上亿元打造的“慈星针织品智能柔性定制云平台”2025年进入规模化应用阶段[57] - 项目依托公司3D一体成型技术开发医用特种横机，填补国产高端医疗针织装备空白[56] - 针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目预期实现单一编织类型识别准确率≥90%、复合编织类型识别准确率≥85%、逆向设计代码生成正确率≥90%[82] 市场相关 - 运动服饰市场扩张使品牌商对供应链有更高要求，转化为对先进针织横机的需求[24] - 人口老龄化推动医疗与健康用纺织品市场需求快速上升[24] - 全球车用纺织品市场预计到2034年增长至491.4亿美元，中国市场规模预计增至约238.3亿美元[69] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争等多种风险[110][111][112] - 公司外销应收账款存在一定风险敞口[114] - 募投项目实施受宏观经济等因素影响，进度存在不确定性[122] - 募投项目可能因市场等不利变化，短期内无法盈利[123] 公司策略 - 公司拟加强募集资金监管，制定并完善《募集资金使用管理办法》[174] - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日实现预期收益[175] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[176] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，强化投资者回报机制[178]