发行与募集资金 - 本次拟发行股票50,000,000股，募集资金30,000.00万元[4] - 假设2026年6月完成发行[4] - 2025年总股本794,248,776股，发行后为844,248,776股[7] 业绩数据 - 2025年前三季度归母净利润12,163.99万元，扣非后9,623.68万元[5] - 2025年12月31日归母净利润16,218.65万元，2026年发行前14,596.79万元[10] - 2025年扣非后归母净利润12,831.57万元，2026年发行前11,548.42万元[10] - 2025年基本每股收益0.2037元/股，2026年发行前0.1833元/股，发行后0.1778元/股[10] - 2025年扣非后基本每股收益0.1616元/股，2026年发行前0.1454元/股，发行后0.1410元/股[10] - 假设2026年业绩增长10%，归母净利润17,840.52万元，扣非后14,114.73万元[6][9] - 假设2026年业绩持平，归母净利润16,218.65万元，扣非后12,831.57万元[6][9] - 假设2026年业绩增长10%，发行后基本每股收益0.2173元/股，扣非后0.1723元/股[9] - 假设2026年业绩持平，发行后基本每股收益0.1975元/股，扣非后0.1566元/股[9] 专利情况 - 截至2025年9月30日，公司拥有专利283项，发明专利169项[16] 风险提示 - 本次发行可能导致当年每股收益及净资产收益率下降，即期回报短期内被摊薄[11] 未来策略 - 募集资金围绕主营业务，拓展产品线与布局产业链下游[12] - 加强募集资金监管，保证规范有效使用[18] - 加快募投项目建设，争取早日实现收益[19] - 优化业务流程，提高周转效率，加强预算与成本管理[21] - 完善薪酬和激励机制，引进优秀人才[21] - 制定未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）[22] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 控股股东、实际控制人按新规补充承诺，履行填补回报措施[24] - 全体董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[24] - 全体董事、高管承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[25][26] - 全体董事、高管承诺薪酬与激励行权条件与填补回报措施挂钩[26] - 全体董事、高管履行填补回报措施，违反愿承担补偿责任[26]