内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年度结束后提交内部审计工作报告[8] 内部审计检查 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[9] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[10] 制度披露 - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和审计报告[10] 审计工作流程 - 拟订年度审计工作计划，报审计委员会批准后实施[14] - 正式审计前三天下达通知书[14] - 审计项目结束后，年度结束6个月内归档[20] 资料保存 - 内部审计相关资料保存时间不得低于10年[21] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著者建议表扬奖励[17] - 违规者给予处分、经济处罚[17] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[20] - 制度由董事会拟定、解释，审议批准后生效[20] - 制度落款时间为二〇二五年十一月[21]