委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，必要时开临时会，提前五天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] - 下设考核组和工作小组负责相关准备工作[4][11] - 考评董事和高管经述职等程序并报董事会[11]