董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] 投资权限 - 董事会运用公司资产对外投资权限不超公司净资产10%（含）[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，由董事长召集[10] - 特定情形提议时，董事长10日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日提交[12] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前3日发书面通知[14] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需书面委托[15] - 关联交易审议时委托有规定[17] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] 决议通过 - 提案决议需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上[24] - 董事回避时决议通过条件有规定[26] 提案审议 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 部分董事认为提案问题时会议暂缓表决[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[33] 规则说明 - “以上”“内”含本数，其他表述不含[35] - 规则经股东会通过生效，董事会可修订[35] - 规则由董事会负责解释[36] 公司信息 - 文档涉及浙江万得凯流体设备科技股份有限公司，时间为2025年11月[37]