会议信息 - 荣昌生物2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月2日14点，地点在烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室[9] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间为2025年12月2日[9] - 会议需审议《关于预计2026 - 2028年度日常关联交易的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案[4] 关联交易数据 - 2023 - 2025年向烟台赛普生物技术有限公司购买材料预计金额分别为5300万元、7500万元、9000万元[14] - 2023 - 2025年接受上海康康医疗科技有限公司提供劳务预计金额分别为2650万元、3150万元、3500万元[14] - 2023 - 2025年接受烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司提供劳务预计金额均为80万元[14] - 2024 - 2026年向关联人交易合计金额分别为20968.83万元、21713.89万元、27604.00万元，2027 - 2028年预计分别为32344.00万元、33244.00万元[15][16] - 2026 - 2028年关联交易预计总金额分别为24925.00万元、29425.00万元、32525.00万元[18] - 2026 - 2028年向烟台赛普生物技术有限公司购买材料预计金额分别为4000.00万元、8000.00万元、8500.00万元，占比分别为15.5%、31.0%、33.0%[17] - 2026 - 2028年接受烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司劳务预计金额均为5000.00万元、5000.00万元、7000.00万元，占比分别为7.4%、7.4%、10.4%[17] - 2026 - 2028年向烟台荣昌制药股份有限公司购买燃料和动力预计金额分别为3000.00万元、3100.00万元、3300.00万元，占比分别为60.2%、62.2%、66.2%[17] - 2026 - 2028年向烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司租赁房屋预计金额均为180.00万元，占比均为66.7%[17] - 2026 - 2028年向烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司租赁房屋预计金额均为4350.00万元，占比均为70.2%[18] - 2026 - 2028年向烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司承租房、设备预计金额均为300.00万元，占比均为4.8%[18] 子公司数据 - 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司2024年末总资产216956.84万元，净资产125204.84万元，营收49625.51万元，净利润3040.36万元[21][22] - 烟台赛普生物技术有限公司2024年末总资产5844.91万元，净资产3991.21万元，营收5136.95万元，净利润1042.13万元[23][24] - 截止2024年12月31日，荣昌制药总资产190,133.33万元，净资产113,296.20万元，营业收入142,717.98万元，净利润6,588.38万元[26] - 截止2024年12月31日，业达孵化总资产30,067.71万元，净资产13,150.21万元，营业收入6,960.90万元，净利润557.70万元[28] - 截止2024年12月31日，上海康康医疗总资产1,110.28万元，净资产598.97万元，营业收入2,504.92万元，净利润233.08万元[31] - 截止2024年12月31日，荣昌淄博总资产64,059.86万元，净资产32,967.15万元，营业收入82,167.47万元，净利润3,420.00万元[34] 交易原因及议案情况 - 公司向赛普生物采购培养基，利于保证原材料供给及产品质量稳定[44] - 公司接受迈百瑞等提供的劳务，有助于快速推进研发项目[44] - 公司向迈百瑞、荣昌制药出租房屋，可获额外租金收入[45] - 公司向荣昌制药采购燃料和动力，利于节省运营开支[45] - 公司向业达孵化等承租房屋及设备，利于保持办公环境稳定[45] - 日常关联交易议案经2025年10月30日第二届董事会第二十九次会议审议通过，提交2025年第三次临时股东会审议[45] - 修订公司部分治理制度议案有4项子议案[47] - 修订部分治理制度议案经2025年11月13日第二届董事会第三十一次会议审议通过，提交2025年第三次临时股东会审议[48]