业绩总结 - 2025年1 - 6月上市公司营业收入5281.57万元、净利润 - 1764.56万元[13] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入7079.61万元、净利润2815.35万元[13] - 2022 - 2024年上市公司营收先升后降，2023年增30.66%达36,617.90万元，2024年降44.70%至20,250.91万元[17] - 2025年1 - 6月上市公司营收5,281.57万元，同比降48.88%[17] - 2023 - 2025年上半年标的公司营收快速增长，2024年增177.50%达7,435.35万元，2025年上半年达7,079.61万元[19] - 2024年、2025年上半年标的公司营收占合并后上市公司营收比例为26.86%、57.27%[26] 股权结构 - 上市公司控股股东及实际控制人周振直接持股20.76%，直接及间接控制29.33%表决权[13] - 本次交易完成后不考虑配套募集资金，周振和共青城同策合计持股24.47%，吴明持股16.57%，实控人不变[13] - 本次交易实施完毕后周振直接持有公司14,627,252股，占总股本17.32%，为第一大股东[60] - 本次交易实施完毕后吴明将直接持有公司14,000,000股，占总股本16.57%，为第二大股东[66] 未来展望 - 未来3 - 5年公司提升质谱仪产品性能，开拓生物医药等市场[23] - 并购后公司在量子计算领域系统产品向大尺寸等方向提升，组件产品向更高密度线路数等方向发展[24] - 未来5 - 10年公司规划延伸产品线到医疗健康等领域[25] 市场风险与应对 - 2024年5月9日，美国将22家量子计算相关机构和公司列入出口管制“实体清单”[72] - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司境内销售收入占比分别为98.94%、98.61%、92.78%[79][80] - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司境外销售收入占比分别为1.06%、1.39%、7.22%[80] - 标的公司核心零部件为自主设计生产，生产不受“实体清单”影响[81] - 标的公司进口原材料多为通用件，受制裁可能性小，均有备选供应商[81] - 2024年起，标的公司向国内供应商采购一定量脉管制冷机[81] - 标的公司如被列入“实体清单”，对生产经营影响有限，不会对上市公司造成重大不利影响[79][81] 公司治理 - 上市公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，6名非独立董事[63] - 周振直接提名7名董事，其推荐及提名的董事席位合计过半数[63][64] - 周振继续担任上市公司董事长、总经理，负责经营管理工作[68][69] - 上市公司继续委派吴明担任标的公司总经理，负责标的公司经营工作[69] 关联交易 - 2023年和2024年，标的公司对关联方赛澔上海和上海零佳的合计销售金额分别为517.70万元和599.72万元[114] - 2023年和2024年，标的公司对关联方赛澔上海和济南简米胜的合计采购金额分别为157.61万元和384.53万元[114] 诉讼纠纷 - 2024年4月21日标的公司租赁房屋发生火灾，闵行区消防认定与房屋消防不达标相关[136] - 截至意见书出具日，火灾财产损害赔偿纠纷案件尚在一审审理中，未出一审判决书[137] - 若法院未支持标的公司全部诉讼请求，标的公司不会承担损害赔偿责任[137][140] - 标的公司因事故可能产生的经济损失占2024年度营业收入比例低，对生产经营影响小[137][140]