公司基本信息 - 2009年9月27日经证监会批准首次发行4500万股A股[5] - 2009年11月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1531323685元[5] - 发起人王海鹏认购8857.56万股，王治军认购2947.61万股[13] - 公司股份总数为153132.3685万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[25] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议，内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可60日内请求撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定或章程所定2/3、单独或合计持10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东会[36] - 召集股东持股比例不低于10%[41] - 单独或合并持1%以上股份股东有权提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，2名独立董事，1名职工董事[73] - 董事会办理购买或出售资产权限12个月内累计不超最近一期经审计合并报表总资产30%[75] - 对外担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事审议同意[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[78][79] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[92] - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%，连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[94] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[99] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[102] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[110]