董事会会议 - 第六届董事会第十五次（临时）会议于2025年11月21日召开，6名董事全部出席[1] - 审议通过修改《公司章程》议案，董事会将减至5名[2] - 审议通过董事会换届选举议案，推荐4人为第七届董事会候选人[5] 薪酬方案 - 董事长基本年薪300万元/年，其他非独立董事实行年薪制，基本年薪42万元/年[7][8] - 职工董事和独立董事实行津贴制，津贴分别为5万元/年和15万元/年[8][9] 股东会安排 - 同意于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会[11] - 相关议案尚须提交公司股东会审议[4][6][10]