关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2025 年 8 月 11 日，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技" "上市公司"或"公司"）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《珠海光库科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2025 年 11 月 21 日，光库科技召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）作为珠海光库科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就上市公司本 次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 2025 年 8 月 11 日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议 ...