珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 特此说明。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 21 日 1 公司对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规 则》第四条的规定进行了审慎判断，认为本次交易符合《上市公司向特定对象发行可 转换公司债券购买资产规则》第四条规定的各项条件： （一）符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定； 本次交易不构成重组上市； （二）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一项至第三项 的规定，且不存在《上市公司证券发行注 ...