董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，每届任期三年[4] - 兼任总裁等职务的董事及职工董事总计不得超董事总数二分之一，成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[12] - 特定情形下应召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集主持会议[15] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急情况可当天口头通知[17] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[19] 会议举行与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，受托人在授权范围内行为由委托人承担法律责任[22] - 委托出席遵循非关联不委托关联、独立董事不委托非独立董事等原则[23] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[24] - 表决实行一人一票，以记名和书面方式，表决意向分同意、反对和弃权[27] 决议形成 - 审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保和对外财务资助事项还需出席董事三分之二以上通过[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未变时一个月内不再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[36] 档案与公告 - 会议档案保存期限为十年以上[45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不同意见可书面说明[42] - 决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议披露前相关人员保密[43]