重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项由股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[7] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超最近一期经审计总资产30％的担保须经股东会审议[7] - 单笔金额超1000万元人民币（不含）的公司对外捐赠和赞助计划由股东会普通决议通过[45] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项由股东会特别决议通过[47] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[12] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，且在决议公告前持股比例不得低于10%[19] - 公司召开年度股东会应提前至少20日发通知，召开临时股东会应提前至少15日发通知[24] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[29] - 股东会采取记名投票或上市地证券监管规则要求的其他方式表决[53] - 普通决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 股东权利与义务 - 股权登记日登记在册的普通股股东、特别表决权股份股东等有权出席股东会并表决[34] - 股东委托代理人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人信息，具体指示，签发日期和有效期等内容[35] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[47] - 单独或者合计持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东可作为提案人[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅会计账簿、会计凭证，应提前15日书面请求，公司15日内书面答复[58][59] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会决议[61] 其他规定 - 董事会收到独立非执行董事、审计与风险管理委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[15][16] - 公司召开股东会将聘请律师对会议合法性出具法律意见并公告[32] - 股东会自行召集费用由公司承担[22] - 会议记录等公司档案保存期限不少于10年[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[58] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[58] - 本规则经股东会审议批准后生效，原规则自动失效[65] - 公司董事会负责执行信息披露规定并公告股东会事项或决议[63]