董事会决策权限 - 公司一年内购买和出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%[6] - 公司单项重大投资项目金额不超最近一期经审计净资产30%[6] - 公司委托理财及资产抵押、质押累计金额不超最近一期经审计净资产30%[6] - 公司预算外费用支出单项金额不超最近一期经审计净资产10%[6] - 公司对外捐赠和赞助计划单笔金额不超1000万元人民币[6] 董事长决策权限 - 董事长对累计委托理财事项金额不超公司最近一期经审计净资产5%有决策权[10] - 董事长对单项资产抵押、质押金额不超公司最近一期经审计净资产5%有决策权[10] - 董事长对单项重大投资项目金额不超公司最近一期经审计净资产5%有决策权[10] - 董事长对公司一年内购买和出售资产不超最近一期经审计总资产1%有决策权[10] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[16] - 六种情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[16] - 定期会议提案提前14日递交，办公室提前14日发通知[17][18] - 临时会议办公室提前5日发通知[18] - 定期会议不能书面传签，两名以上独董可联名要求延期[20] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[21] - 会议需过半数董事出席，1名董事不超2人委托[23][24] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，建议股东会撤换[28] - 临时会议经同意可视频、电话或书面传签决议[23] - 会议表决一人一票，记名投票等方式[27] - 提案审议一般全体董事过半数通过，特殊除外[30] - 关联情形董事回避，无关联董事过半数出席可决议[30] - 提案未通过，条件不变1个月内不再审议[32] 其他 - 董事会会议档案保存不少于10年[35] - 董事长督促决议落实，总裁执行汇报，秘书掌握汇报[37] - 公司设董事会经费，秘书编预算，批准后列开支[40] - 经费用于董事津贴、会议费用等，董事长或授权秘书审批[40] - 规则经股东会批准生效，修改由董事会提修正案[42] - 规则未尽按法规、监管规则、章程执行，董事会负责解释[43]