公司基本信息变更 - 公司注册资本从17160万元修订为22308万元[2] - 公司注册名称新增中文简称深水规院，英文全称Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.,Ltd.，英文简称SWPD[2] - 公司住所地新增邮政编码518131[2] - 公司经营期限修订为永久存续[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9900万股，面额股每股金额为人民币1元[3] - 公司股份总数为171,600,000股，已发行股份数为22,308万股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4][13] 股东与董事权益及限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有，证券公司等除外[5] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足等[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需经股东大会/股东会审议[11][12][21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含职工董事1名、独立董事3名[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[45] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[47][48][49] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[52] - 《股东大会议事规则》等多项制度修订后需提交股东大会审议[53][55] - 《董事会审计委员会议事规则》等16项公司治理制度修订后无需提交股东大会审议[53][55]