股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于11月21日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东会的股东及代表共85名，代表有表决权股份53,285,178股，占公司有表决权股份总数的64.2180%[5] - 出席股东会的中小股东及代表共75名，代表有表决权股份3,244,955股，占公司有表决权股份总数的3.9107%[6] 议案表决 - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意53,184,778股，占比99.8116%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意53,184,878股，占比99.8118%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意53,184,778股，占比99.8116%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意53,194,178股，占比99.8292%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意53,194,178股，占比99.8292%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意53,184,778股，占比99.8116%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意53,194,178股，占比99.8292%[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意53,194,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小股东同意3,153,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1956%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意53,194,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意3,153,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1956%[26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意53,194,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%[28] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意3,153,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1956%[29] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意53,194,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%[30] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》中小股东同意3,153,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1956%[31] 其他 - 律师认为本次股东会表决程序和结果符合规定，结果合法有效[32] - 公告日期为2025年11月21日[36]