供股方案 - 建议按每持有1股获发3股供股股份，认购价每股0.65港元，净价约每股0.648港元[4][14] - 供股以非包销基准进行，无最低认购水平法定规定[16] - 认购价比最后交易日等多个价格有不同程度折让，产生累计理论摊薄影响约19.53%[19][21] - 供股须独立股东大会通过决议案及章程文件呈交登记，未于2026年2月13日下午4时前达成则不进行[22][23] 股份数据 - 公告日期已发行股份317,961,000股，最多发行供股股份953,883,000股，供股完成后最多1,271,844,000股[14] - 拟发行供股股份最高数目相当于公告日已发行股份总数的300.0%，扩股后总数的75.0%[15] - Redstone Association Limited等三家公司公告日期及供股完成后（全接纳）股份数和占比情况[53] 时间安排 - 建议供股公告于2025年11月21日刊发[56] - 通函预期于2025年12月19日或之前寄发予股东[9][56][64] - 提交股份过户文件以符合出席股东特别大会投票资格的最后时限为2026年1月8日下午4时30分[56] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2026年1月9日至1月15日[56] - 股东特别大会于2026年1月15日上午11时举行[56] - 按连权基准买卖股份的最后日期为2026年1月19日[56] - 按除权基准买卖股份的首日为2026年1月20日[56] - 股东为符合供股资格递交股份过户文件的最后时限为2026年1月21日下午4时30分[56] - 供股结果于2026年2月24日公布[58] - 开始买卖缴足股款供股股份的日期为2026年2月26日[58] - 最后接纳时限为2026年2月12日下午4时正[69] - 章程寄发日期为2026年1月29日[69] - 记录日期为2026年1月28日[71] 资金与项目 - 供股筹集所得款项总额最多约6.2亿港元，净额约为6.18亿港元[4] - 公司拟将供股所得款项净额用于开发深圳前海新区占地约8720平方米土地，收购代价8500万元人民币[49] - 项目包含住宅单位总建筑面积约7.1万平方米，总开发成本估计约16亿元人民币，公司将支付不超6亿元建筑成本首期款项[49] - 项目预计约3年内竣工，若款项净额不足支付首期款，公司将寻求其他方式[50] 其他要点 - 2025年10月31日，有5名股东登记地址位于中国[29] - 不合资格股东股权将被摊薄，公司不会向其提呈供股[28] - 海外股东能否参与供股视公司查询结果而定[31] - 供股申请可能触发收购守则责任或使公司公众持股量降至25%以下，公司将作规定避免[38] - 过去12个月，2024年供股所得款项净额约1.508亿港元，2025年认购新股份所得款项净额约9300万港元，均按拟定用途悉数动用[54] - 成立独立董事委员会及委任大有融资有限公司为独立财务顾问[63] - 供股将令公司已发行股本在紧接公告日期前12个月内增加逾50%，需独立股东在股东大会表决批准[60] - 供股不会导致出现25%或以上的理论摊薄效应，符合上市规则第7.27B条规定[61] - 恶劣天气影响最后接纳时限，不同生效时段有不同延期规则[59][62] - 股东及潜在投资者买卖股份及未缴股款供股股份需谨慎[66]