董事会会议召开条件 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 10%以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议时开临时会议[8] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发变更通知[14] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 审议关联交易时非关联董事、独立董事委托受限[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 表决规则 - 表决结果需在规定时间通知董事，超时不计[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时按无关联关系董事情况决议或提交股东会[26] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[30] - 会议可按需全程录音[31] - 秘书安排记录会议，内容含基本信息等[32][33] - 会议档案保存10年[38] - 规则经审议提交股东会通过后生效，董事会负责解释修订[39]