会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月1日15点，地点在广西南宁良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层4309会议室[7][32] - 网络投票起止时间为2025年12月1日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[8][32] - 股权登记日为2025年11月24日[17] - 会议登记时间为2025年11月25日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，登记地点在广西南宁良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部[19][20] 公司决策 - 公司拟注册5亿元短期融资券，用于偿还债务和补充流动资金[10][87] - 选举第十一届董事会非独立董事应选7人，独立董事应选4人[10] - 公司拟修订公司章程，将“监事会”替换为“审计委员会”，“监事会主席”替换为“审计委员会主任委员”，新增“首席合规官”为其他高级管理人员[40][42] - 公司拟聘请致同所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计90万元，与2024年一致[78][84][85] 历史情况 - 2000年12月1日公司公开发行社会公众股8000万股，全部为内资股，于2000年12月21日在上海证券交易所上市[42] - 2003年12月3日起，公司2200万股内部职工股在上海证券交易所上市流通[42] 法规相关 - 持有公司5%以上股份的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[46] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；程序、方式或内容违反章程，股东自决议作出60日内可请求撤销[46] 人员信息 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[44] - 拟提名黄英强等7人为第十一届董事会非独立董事候选人[91] - 拟提名李崇刚、梁淑红、于博、张国军为公司第十一届董事会独立董事候选人[115]