股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于12月1日14时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室[8] - 会议主持人是董事长李丽莎[8] - 本次股东会选举董事按非独立董事5名、独立董事3名议案组分别列示候选人，采用累积投票制表决[14] - 本次股东会共审议12项议案，议案1为特别决议事项，其他为普通议案[14] 公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关条款[16] - 拟修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”，修改部分表述[65] - 拟修订《股东会议事规则》，规范运作机制，提升治理水平[68] - 拟修订《对外投资管理制度》，调整投资实施负责人、审核部门等[99][100] - 拟修订《关联交易管理制度》，规范关联交易活动原则与义务[102] 公司决策规定 - 法定代表人辞任后，公司需30日内确定新的法定代表人[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等就董高人员违规致损向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[35] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[42] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[42] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[44] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[45] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计[45] - 独立董事原则上每年应有不少于15天到上市公司现场了解情况[47] - 独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[48] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[48] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须三分之二以上成员出席方可举行[52][53] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 战略决策委员会成员为5名，负责研究公司战略发展规划及重大事项[53] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[55] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[55] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意，监事会半数以上监事表决通过[58] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[60] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[62] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[63] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[63] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或法院确认[63]